Queste disposizioni saranno applicate dall UIFsono strettamente applicabili a qualsiasi persona fisica o giuridica anche se quest ultima non è legalmente costituita; chi deve presentare le informazioni richieste dall autorità competente per dimostrare l origine lecita di ogni transazione effettuat

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Il comportamento colposo consta nel significantly concedere o garantire, for each sé o per terzi, contanti o un altro beneficio anche di natura non patrimoniale approfittando del proprio incarico.

Ma il fenomeno del traffico di stupefacenti deve essere distinto dai reati comuni, poiché sono evidenti le seguenti caratteristiche dell organizzazione narco-penale: scopi illimitati; organizzazione di L diretta dall estero con autori ed esecutori mediati nel paese, che evidenzia l inefficacia della LL penale dello Stato in cui questi criminalile loro scienze ausiliarie agiscono su aspetti rilevanti dell indagine; la violazione di beni legali che non sono quelli protetti dalle attuali Leggi N.

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Nonostante quanto sopra, nel caso di un singolo reato non grave, e l autore del reato ha commesso un reato per la prima volta, il tribunale può o meno imporre la misura di libertà vigilata, in foundation al suo minor pericolo.

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